Metodología: cómo identificamos y verificamos estafas de proveedores

Esto no es una alerta sobre un proveedor concreto. Es una página metodológica que describe qué publicamos, qué no, y cómo las personas lectoras pueden detectar patrones de estafa por sí mismas. Las alertas concretas aparecerán en esta sección solo cuando cumplan los criterios siguientes.

Por qué somos cautelosos

Las reputaciones de proveedores son fáciles de destruir y difíciles de reconstruir. Un proveedor acusado en falso puede perder meses de trabajo con un solo post viral. Al mismo tiempo, las estafas reales causan daño real — financiero como mínimo, a menudo físico (producto contaminado, exposición a fentanilo, doxxing de clientes).

Intentamos equilibrar manteniendo un estándar de publicación cercano al de un periodista de investigación para una acusación menor.

Qué cuenta como evidencia

Evidencia fuerte (publicable):

Múltiples reportes independientes de primera mano, cada uno con ID de pedido y marca temporal
Fotografías del producto recibido coincidentes con una adulteración o sustitución confirmada
Resultados de reactivos o de laboratorio del producto, idealmente comparados con el compuesto reclamado por el proveedor
Cambios verificables en el sitio del proveedor (p. ej., cambio de wallet detectado vía diff de archive.org)
Análisis on-chain mostrando que wallets asociadas con el proveedor están marcadas en bases de seguimiento de estafas establecidas

Evidencia débil (insuficiente sola):

Un único reporte anónimo en un foro
Reportes de proveedores competidores o sus afiliados
Reclamos "me estafó" sin detalle de pedido
Capturas no verificables independientemente
Reportes de más de 12 meses sin dato fresco

Qué incluye una alerta

Una alerta publicada por nosotros incluirá:

Nombre y dominio(s) del proveedor
La conducta específica (exit-scam, sustitución de producto, doxx, contaminación con fentanilo, etc.)
Una cronología de cuándo empezó y, si terminó, cuándo
La base de evidencia, anonimizada donde se requiera para proteger informantes
Qué recomendamos a las personas lectoras (chargeback, denuncia ante agencia X, etc.)
Si y cuándo revisaremos la alerta

Qué puedes hacer como lectora

Chequeos rápidos que previenen las estafas más comunes:

Comprueba la edad del dominio con WHOIS. Dominios nuevos que se hacen pasar por proveedores establecidos son señal de alarma.
Revisa archive.org del sitio del proveedor a lo largo del tiempo. Cambios de precios o wallets cercanos al momento sospechoso son diagnósticos.
Cruza wallets del proveedor con listas públicas de estafas (ScamSearch, espejos de Dread para darknet, etc.).
Usa escrow donde esté disponible. Proveedores de pago directo que rechazan escrow son por definición de mayor riesgo.
Empieza con pedido pequeño. Ningún proveedor que valga la pena objeta a una compra de prueba.
No te creas las reseñas del propio sitio del proveedor. Foros independientes, nuestras reseñas y boca-a-boca de personas que conoces son mejor señal.

Reportar una estafa sospechosa

Envía todo a [email protected]. Incluye:

Nombre y dominio del proveedor
ID y fecha del pedido
Lo anunciado vs. lo entregado
Fotografías, resultados de reactivos o informes de laboratorio
Si contactaste al proveedor y su respuesta
Si aceptas ser citado/a (anonimizado por defecto)

Responderemos en una semana y te diremos si podemos verificar, qué falta y si esperamos publicar.