Methodologie: hoe we leveranciersfraude identificeren en verifiëren

Dit is geen fraudemelding over een specifieke leverancier. Het is een methodologiepagina die beschrijft wat we publiceren, wat niet, en hoe lezers fraudepatronen zelf herkennen. Concrete fraudemeldingen verschijnen in deze sectie pas wanneer ze aan onderstaande criteria voldoen.

Waarom we voorzichtig zijn

Reputaties van leveranciers zijn makkelijk te vernietigen en moeilijk te herstellen. Een onterecht beschuldigde leverancier kan maanden werk verliezen door één virale post. Tegelijk veroorzaken echte fraudeurs echte schade — minstens financieel, vaak fysiek (verontreinigd product, fentanylblootstelling, gedoxxte klanten).

We proberen dit te balanceren door ons aan een publicatienorm te houden dicht bij wat een onderzoeksjournalist zou hanteren voor een kleine aanklacht.

Wat als bewijs telt

Sterk bewijs (publiceerbaar):

Meerdere onafhankelijke eerstehandsmeldingen, elk met order-ID en tijdstempels
Foto's van ontvangen product die aansluiten op een bevestigde versnijding of substitutie
Reagens- of labtestresultaten van het product, ideaal vergeleken met de claim van de leverancier
Verifieerbare wijzigingen aan de site van de leverancier (bv. wallet-wisseling via archive.org-diff)
On-chain analyse die wallets toont die in gevestigde fraudedatabases zijn gemarkeerd

Zwak bewijs (alleen onvoldoende):

Een enkele anonieme forumpost
Meldingen van concurrerende leveranciers of hun affiliates
"Heeft me opgelicht"-claims zonder besteldetails
Niet onafhankelijk verifieerbare screenshots
Meldingen ouder dan 12 maanden zonder vers datapunt

Wat een fraudemelding bevat

Een door ons gepubliceerde melding bevat:

De leveranciersnaam en domein(en)
Het specifieke gedrag (exit-scam, productsubstitutie, doxx, fentanylbesmetting, enz.)
Een tijdlijn wanneer het gedrag begon en eindigde (indien)
De bewijsbasis, geanonimiseerd waar nodig om melders te beschermen
Wat we lezers aanbevelen (chargeback, melding bij instantie X, enz.)
Of en wanneer we de melding herzien

Wat je als lezer kunt doen

Snelle checks die de meest voorkomende fraudes voorkomen:

Controleer domeinleeftijd met WHOIS. Nieuwe domeinen die zich voordoen als gevestigde leveranciers zijn een rode vlag.
Check archive.org voor de site van de leverancier over tijd. Prijs- of walletwijzigingen rond verdachte fraude zijn diagnostisch.
Vergelijk walletadressen met publieke fraudelijsten (ScamSearch, Dread-mirrors voor darknet, enz.).
Gebruik escrow waar beschikbaar. Direct-pay leveranciers die escrow weigeren zijn per definitie risicovoller.
Begin met kleine bestelling. Geen leverancier die het waard is, klaagt over een testbestelling.
Geloof reviews op de leverancierssite niet. Onafhankelijke fora, onze reviews en directe mond-tot-mond van mensen die je kent zijn hoger signaal.

Verdachte fraude bij ons melden

Stuur alles naar [email protected]. Voeg bij:

Leveranciersnaam en domein
Order-ID en datum
Wat geadverteerd was vs. wat geleverd werd
Foto's, reagens- of labrapporten
Of je contact opnam met de leverancier en de reactie
Of je geciteerd wilt worden (standaard geanonimiseerd)

We reageren binnen een week en zeggen of we kunnen verifiëren, wat ontbreekt en of we verwachten te publiceren.