Metodoloji: satıcı dolandırıcılıklarını nasıl tespit ve doğruluyoruz
Doğrulanmamış dolandırıcılık ihbarlarını yayımlamıyoruz. Herhangi bir uyarıyı yayımlamadan önce uyguladığımız metodoloji ve aradığımız kanıt türleri.
Bu, belirli bir satıcıya dair bir dolandırıcılık uyarısı değildir. Neyi yayımladığımızı, neyi yayımlamadığımızı ve okurların dolandırıcılık örüntülerini nasıl kendi başlarına fark edebileceğini anlatan bir metodoloji sayfasıdır. Somut uyarılar bu bölümde ancak aşağıdaki kriterleri karşıladıklarında yer alır.
Neden dikkatliyiz
Satıcı itibarını yıkmak kolay, yeniden inşa etmek zordur. Haksız yere suçlanan bir satıcı tek bir viral paylaşım yüzünden aylarca emek kaybedebilir. Aynı zamanda gerçek dolandırıcı satıcılar gerçek zararlar veriyor: en hafifinden maddi, çoğu zaman fiziksel (kontamine ürün, fentanil maruziyeti, ifşa edilen müşteriler).
Bunları dengelemek için, küçük çaplı bir iddia için araştırmacı bir gazetecinin uygulayacağına yakın bir yayımlama standardına bağlı kalıyoruz.
Kanıt olarak ne sayılır
Güçlü kanıt (yayımlanabilir):
- Her biri sipariş kimliği ve zaman damgaları içeren, birden fazla bağımsız birinci elden ihbar
- Doğrulanmış bir tağşiş ya da ürün değişikliğiyle örtüşen, teslim alınan ürüne ait fotoğraflar
- Ürünün reaktif testi veya laboratuvar test sonuçları, ideal olarak satıcının iddia ettiği bileşikle karşılaştırılmış
- Satıcının sitesinde doğrulanabilir değişiklikler (örn. archive.org diff'i ile tespit edilen cüzdan değişikliği)
- Satıcıyla ilişkili cüzdanların yerleşik dolandırıcılık izleme veritabanlarında işaretli olduğunu gösteren on-chain analiz
Zayıf kanıt (tek başına yeterli değil):
- Bir forumda tek bir anonim ihbar
- Rakip satıcılardan ya da onların affiliate'lerinden gelen ihbarlar
- Sipariş ayrıntısı içermeyen "beni dolandırdı" şikâyetleri
- Bağımsız olarak doğrulanamayan ekran görüntüleri
- 12 aydan eski olup taze bir veri noktasıyla desteklenmemiş ihbarlar
Yayımladığımız bir uyarıda neler yer alır
Yayımladığımız bir dolandırıcılık uyarısı şunları içerir:
- Satıcı adı ve etki alanı (alanları)
- Spesifik davranış (exit-scam, ürün değişikliği, doxx, fentanil kontaminasyonu vb.)
- Davranışın ne zaman başladığı ve (varsa) ne zaman sona erdiğine dair bir zaman çizelgesi
- Kanıt tabanı, ihbar edenleri korumak için gerekli yerlerde anonimleştirilmiş hâliyle
- Okurlara önerdiklerimiz (chargeback talebi, X kurumuna bildirim vb.)
- Uyarıyı tekrar ele alıp almayacağımız ve ne zaman ele alacağımız
Bir okur olarak ne yapabilirsin
En yaygın satıcı dolandırıcılıklarını önleyen birkaç hızlı kontrol:
- Etki alanının yaşını WHOIS ile kontrol et. Yerleşik satıcı kılığına bürünen yeni etki alanları kırmızı bayraktır.
- Satıcının sitesini zaman içinde archive.org üzerinden kontrol et. Şüphelenilen dolandırıcılık dönemine yakın fiyat veya cüzdan değişiklikleri belirleyicidir.
- Satıcının cüzdan adreslerini kamuya açık dolandırıcılık listeleriyle (ScamSearch, darknet bağlamları için Dread aynaları vb.) karşılaştır.
- Mümkün olan her yerde escrow kullan. Escrow'u reddeden, doğrudan ödeme isteyen satıcılar tanımı gereği daha risklidir.
- Küçük bir siparişle başla. Buna değer hiçbir satıcı ilk sipariş niteliğinde bir deneme alımına itiraz etmez.
- Satıcının kendi sitesindeki yorumlara inanma. Bağımsız forumlar (var oldukları yargı bölgelerinde), bizim incelemelerimiz ve tanıdığın kişilerden gelen doğrudan ağızdan ağıza bilgiler daha güçlü sinyaldir.
Şüpheli bir dolandırıcılığı bize bildirmek
Elindeki her şeyi [email protected] adresine gönder. Şunları eklemeyi unutma:
- Satıcı adı ve etki alanı
- Sipariş kimliği ve tarihi
- Reklam edilen ile teslim edilen arasındaki fark
- Varsa fotoğraflar, reaktif test sonuçları veya laboratuvar raporları
- Satıcıyla iletişime geçtin mi ve aldığın yanıt
- Adının geçmesini kabul edip etmediğin (varsayılan olarak anonimleştiriyoruz)
Bir hafta içinde yanıt verir; doğrulayıp doğrulayamayacağımızı, eksikleri ve yayımlamayı düşünüp düşünmediğimizi bildiririz.