Metodologia: jak identyfikujemy i weryfikujemy oszustwa sprzedawców
Nie publikujemy niezweryfikowanych zgłoszeń o oszustwach. Oto metodologia, którą stosujemy przed każdym alertem, oraz rodzaje dowodów, których szukamy.
To nie jest alert o konkretnym sprzedawcy. To strona metodologiczna opisująca, co publikujemy, czego nie publikujemy i jak czytelnicy mogą sami rozpoznać schematy oszustw. Konkretne alerty pojawią się w tej sekcji dopiero wtedy, gdy spełnią poniższe kryteria.
Dlaczego jesteśmy ostrożni
Reputację sprzedawcy łatwo zniszczyć, a trudno odbudować. Niesłusznie oskarżony sprzedawca może stracić miesiące pracy przez jeden viralowy post. Z drugiej strony prawdziwi oszuści wyrządzają realne szkody: w najlepszym razie finansowe, często fizyczne (zanieczyszczony produkt, narażenie na fentanyl, zdoxxowani klienci).
Próbujemy to równoważyć, trzymając się standardu publikacji bliskiego temu, jakiego dziennikarz śledczy użyłby przy drobnym zarzucie.
Co liczy się jako dowód
Mocny dowód (nadaje się do publikacji):
- Kilka niezależnych relacji z pierwszej ręki, każda z ID zamówienia i znacznikami czasu
- Zdjęcia otrzymanego produktu zgodne z potwierdzonym zafałszowaniem lub podmianą
- Wyniki testów odczynnikami lub badań laboratoryjnych produktu, najlepiej skonfrontowane z deklarowanym przez sprzedawcę składem
- Weryfikowalne zmiany na stronie sprzedawcy (np. podmiana portfela wykryta przez diff w archive.org)
- Analiza on-chain pokazująca, że portfele powiązane ze sprzedawcą są oznaczone w uznanych bazach danych śledzących oszustwa
Słaby dowód (sam w sobie niewystarczający):
- Pojedyncze anonimowe zgłoszenie na forum
- Zgłoszenia od konkurencyjnych sprzedawców lub ich afiliantów
- Stwierdzenia typu "okradł mnie" bez szczegółów zamówienia
- Zrzuty ekranu, których nie można niezależnie zweryfikować
- Zgłoszenia starsze niż 12 miesięcy bez świeżego punktu danych
Co zawiera publikowany przez nas alert
Alert publikowany przez nas zawiera:
- Nazwę sprzedawcy i jego domenę lub domeny
- Konkretne zachowanie (exit-scam, podmiana produktu, doxx, zanieczyszczenie fentanylem itp.)
- Oś czasu: kiedy zachowanie się zaczęło i kiedy ewentualnie zakończyło
- Bazę dowodową, anonimizowaną tam, gdzie trzeba chronić zgłaszających
- Co rekomendujemy czytelnikom (chargeback, zgłoszenie do agencji X itp.)
- Czy i kiedy wrócimy do alertu
Co możesz zrobić jako czytelnik/czytelniczka
Kilka szybkich sprawdzeń, które pozwalają uniknąć najczęstszych oszustw:
- Sprawdź wiek domeny za pomocą WHOIS. Nowe domeny podszywające się pod uznanych sprzedawców to czerwona flaga.
- Sprawdź archive.org dla strony sprzedawcy w czasie. Zmiany cen lub portfela w okolicy podejrzewanego oszustwa są diagnostyczne.
- Porównaj adresy portfeli sprzedawcy z publicznymi listami oszustw (ScamSearch, mirrory Dread dla darknetu itp.).
- Korzystaj z escrow wszędzie tam, gdzie jest dostępne. Sprzedawcy żądający płatności bezpośredniej i odmawiający escrow są z definicji bardziej ryzykowni.
- Zacznij od małego zamówienia. Żaden sprzedawca wart uwagi nie protestuje przeciw pierwszemu, testowemu zakupowi.
- Nie wierz recenzjom na stronie samego sprzedawcy. Niezależne fora (tam, gdzie istnieją), nasze recenzje i bezpośrednie polecenia od osób, które znasz, dają mocniejszy sygnał.
Zgłaszanie podejrzewanego oszustwa
Wyślij wszystko, co masz, na [email protected]. Dołącz:
- Nazwę i domenę sprzedawcy
- ID zamówienia i datę
- Co było reklamowane, a co dostarczono
- Wszelkie zdjęcia, wyniki testów odczynnikami lub raporty laboratoryjne
- Czy kontaktowano się ze sprzedawcą i jaka była jego odpowiedź
- Czy zgadzasz się na zacytowanie (domyślnie anonimizujemy)
Odpowiemy w ciągu tygodnia i powiemy, czy możemy zweryfikować, czego brakuje i czy planujemy publikację.