Metodologia: como identificamos e verificamos burlas de vendedores

Isto não é um alerta sobre um vendedor concreto. É uma página de metodologia que descreve o que publicamos, o que não publicamos e como quem nos lê pode detetar padrões de burla por si próprio. Os alertas concretos só aparecem nesta secção depois de cumprirem os critérios abaixo.

Porque somos cautelosos

A reputação de um vendedor é fácil de destruir e difícil de reconstruir. Um vendedor injustamente acusado pode perder meses de trabalho por causa de uma única publicação viral. Ao mesmo tempo, os vendedores burlões a sério causam danos reais: financeiros no mínimo, muitas vezes físicos (produto contaminado, exposição a fentanil, doxxing de clientes).

Tentamos equilibrar isto mantendo-nos próximos do padrão de publicação que um jornalista de investigação usaria para uma acusação de menor gravidade.

O que conta como prova

Prova forte (publicável):

Vários relatos independentes em primeira mão, cada um com ID do pedido e marcas temporais
Fotografias do produto recebido compatíveis com uma adulteração ou substituição confirmada
Resultados de testes de reagente ou de laboratório do produto, idealmente cruzados com o composto que o vendedor diz vender
Alterações verificáveis no site do vendedor (por exemplo, troca de carteira detetada por diff no archive.org)
Análise on-chain mostrando que carteiras associadas ao vendedor estão sinalizadas em bases de dados de burlas reconhecidas

Prova fraca (insuficiente por si só):

Um único relato anónimo num fórum
Relatos de vendedores concorrentes ou dos seus afiliados
Queixas do tipo "burlou-me" sem qualquer detalhe do pedido
Capturas de ecrã que não podem ser verificadas de forma independente
Relatos com mais de 12 meses sem qualquer dado fresco

O que publicamos num alerta de burla

Um alerta de burla publicado por nós inclui:

O nome do vendedor e o domínio ou domínios
O comportamento específico (exit-scam, substituição de produto, doxx, contaminação com fentanil, etc.)
Uma cronologia de quando o comportamento começou e, se for o caso, quando terminou
A base de provas, anonimizada onde for necessário para proteger quem reportou
O que recomendamos a quem nos lê (chargeback, denúncia à entidade X, etc.)
Se e quando voltaremos a rever o alerta

O que podes fazer enquanto leitor ou leitora

Algumas verificações rápidas que evitam as burlas mais comuns:

Verifica a idade do domínio com um WHOIS. Domínios recentes que se fazem passar por vendedores estabelecidos são uma bandeira vermelha.
Consulta o archive.org para ver o site do vendedor ao longo do tempo. Alterações de preço ou de carteira perto do momento suspeito são diagnósticas.
Cruza os endereços das carteiras com listas públicas de burlas (ScamSearch, espelhos da Dread para contextos darknet, etc.).
Usa escrow sempre que estiver disponível. Vendedores de pagamento direto que recusam escrow são, por definição, mais arriscados.
Começa por uma encomenda pequena. Nenhum vendedor que valha a pena se incomoda com um primeiro pedido de teste.
Não confies nas avaliações no próprio site do vendedor. Fóruns independentes (onde existam na tua jurisdição), as nossas reviews e o boca-a-boca direto de pessoas que conheces são sinais mais fortes.

Reportar-nos uma burla suspeita

Envia tudo o que tiveres para [email protected]. Inclui:

Nome e domínio do vendedor
ID do pedido e data
O que foi anunciado e o que foi entregue
Quaisquer fotografias, resultados de testes de reagente ou relatórios laboratoriais
Se já contactaste o vendedor e qual foi a resposta
Se aceitas ser citado (por defeito, anonimizamos)

Respondemos no prazo de uma semana e dizemos-te se conseguimos verificar, o que falta e se contamos publicar.